Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, проведения общего собрания - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 30.06.2023 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента 92.4301 % от общего числа голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу 1:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 746 (99.9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
По вопросу 2:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 746 (99.9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу 3:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 746 (99.9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 101 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 13 949 тыс. рублей; оставить нераспределенной прибыль в размере 21 152 тыс. рублей.
По вопросу 4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 746 (99.9894%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме в 13 949 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 34 рубля 30 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 34 рубля на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2023.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 5:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %), кумулятивных голосов 2 553 984
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 2 553 606 (99.9852%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)
Распределение голосов «за» по итогам подсчета голосов:
№ФИО кандидатаКоличество голосов
1Сватков Леонид Жоржевич333 221
2Степанов Дмитрий Робертович277 551
3Дзейтов Руслан Муссаевич277 551
4Чендаров Андрей Владимирович277 550
5Волков Максим Юрьевич277 550
6Конищев Сергей Николаевич277 550
7Щербаков Дмитрий Григорьевич277 549
8Музалевский Владимир Евгеньевич277 542
9Клюйко Алексей Олегович277 542
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Степанов Дмитрий Робертович, Дзейтов Руслан Муссаевич, Чендаров Андрей Владимирович, Волков Максим Юрьевич, Конищев Сергей Николаевич, Щербаков Дмитрий Григорьевич, Музалевский Владимир Евгеньевич, Клюйко Алексей Олегович.
По вопросу 6:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301%).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кандидат Мигулько Анна Анатольевна
"за" – 283 738 (99.9866 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Тараскин Сергей Михайлович
"за" – 283 738 (99.9866 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Фурманова Ольга Викторовна
"за" – 283 738 (99.9866 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Тараскин Сергей Михайлович, Фурманова Ольга Викторовна.
По вопросу 7:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 740 (99.9873%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 6 (0,0021%).
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
По вопросу 8:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 738 (99.9866%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Утвердить Устав АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.
По вопросу 9:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 734 (99.9852%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.
По вопросу 10:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 776 (92.4301 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 734 (99.9852%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола: Протокол №47 от 03.07.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов
3.2. Дата: 04.07.2023